Patrick Haug: Financial Crime Intelligence, Kartoniert / Broschiert
Financial Crime Intelligence
- Ein organisationswissenschaftlicher Analyseansatz zur Weiterentwicklung der Financial Crime Compliance
(soweit verfügbar beim Lieferanten)
- Verlag:
- tredition, 09/2026
- Einband:
- Kartoniert / Broschiert
- Sprache:
- Deutsch
- ISBN-13:
- 9783384953186
- Artikelnummer:
- 12925794
- Umfang:
- 460 Seiten
- Gewicht:
- 869 g
- Maße:
- 240 x 170 mm
- Stärke:
- 32 mm
- Erscheinungstermin:
- 10.9.2026
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Preis |
|---|---|
| Buch, Gebunden | EUR 89,00* |
Klappentext
Financial Crime Intelligence entwickelt einen organisationswissenschaftlichen Analyseansatz zur Weiterentwicklung der Financial Crime Compliance. Im Mittelpunkt steht der Perspektivwechsel von der isolierten Betrachtung einzelner Risikoobjekte hin zur Analyse krimineller Geschäftsmodelle als funktionale Systeme. Akteure, Strukturen, Infrastrukturen, Wertschöpfung und Resilienz werden zu einem integrierten funktionalen Lagebild verbunden. Das Buch zeigt, wie vorhandene Erkenntnisse aus Geldwäscheprävention, Customer Due Diligence, Ongoing Monitoring, Transaction Monitoring und Investigation systematisch verknüpft und für eine organisationsbezogene Analyse genutzt werden können. Eine durchgängige Fallstudie veranschaulicht die Operationalisierung des entwickelten Modells.
Anmerkungen:
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